Venezolano Gustavo Enrique Vera Espinoza cerebro de fraude financiero de Fxbitcapital en Florida en asociación con los gemelos Andrés y Alejandro Vera García

Afiliados de la empresa multinivel Bydzyne colaboraron estrechamente con Fxbitcapital, un esquema fraudulento que ha afectado a más de 3000 personas.

Los protagonistas de esta estafa incluyen a varios asociados de Bydzyne, una empresa que opera en el sector del marketing multinivel. Entre los individuos involucrados se encuentran los venezolanos Samer Luis Yorde Erem, su esposa Paula Landino, los hermanos Herson Andrés La Riva y Herson La Riva, Unai Mazeika, Raúl Andrés Mora Granadillo, Rafael A. García Núñez, Viviana Portillo, Jessica Salvatierra, Isabela Mendes y Karina Chacón Ramírez. Estos individuos promocionaron Fxbitcapital, una plataforma de corretaje, a través de sus redes y recibieron comisiones por las referencias que lograron.

Fxbitcapital fue una oscura empresa de inversiones fundada por los venezolanos Gustavo Enrique Vera Espinoza, Andrés Eduardo Vera García y Alejandro Enrique Vera García, estos dos últimos hermanos gemelos. Esta empresa operaba bajo un esquema Ponzi, prometiendo altos rendimientos en inversiones. Sin embargo, en realidad utilizaba el dinero de nuevos inversores para pagar a los anteriores, sin llevar a cabo ninguna actividad de inversión legítima. Este esquema colapsó en 2023, dejando a sus inversores con grandes pérdidas financieras.

«Es alarmante que los asociados de Bydzyne aparentemente sigan participando en actividades fraudulentas similares, posiblemente estableciendo otra operación de estafa tras el colapso de Fxbitcapital. Estas acciones tienen graves repercusiones para las víctimas, que confían en las personas que conocen o respetan para obtener oportunidades de inversión», comentó una persona familiarizada con el asunto.

«Las autoridades y organismos reguladores federales y en Florida deben investigar a fondo estas acusaciones de fraude y tomar las medidas legales necesarias para proteger a los consumidores de caer en tales esquemas en el futuro. Los individuos involucrados en estas estafas deben ser responsabilizados por sus acciones para prevenir más daños a personas desprevenidas que buscan oportunidades de inversión legítimas», indicó la misma persona.

Testimonios de víctimas Un afectado por la estafa de Fxbitcapital, identificado como Juan, relató su experiencia con la fraudulenta operación vinculada a Bydzyne. Según Juan, fue víctima de esta estafa debido a la insistencia de Aaron Ruiz Hernández, un conocido que lo persuadió para que adquiriera la estrategia «Pibgrabber», con la promesa de generar ganancias mediante transacciones de Forex o mercado de divisas, supuestamente realizadas por Fxbitcapital.

Juan abrió una cuenta y pagó $1,000 para acceder a este club selecto. Aarón Ruiz Hernández gestionó todo el proceso e integró la estrategia con unos brokers asociados a Fxbitcapital Group Ltd, sociedad registrada en San Vicente y las Granadinas. Juan recibió correos automáticos sobre la creación de la cuenta, mientras Ruiz hablaba como líder de la pirámide. Inicialmente,

Juan envió $6,000 a un monedero, siguiendo las instrucciones que le indicaron, y observó cómo los fondos se reflejaban en una cuenta espejo de Metatrader, una plataforma electrónica utilizada por comerciantes minoristas especulativos de divisas en línea. Durante un tiempo, vio su dinero crecer, pero cuando comenzó a solicitar sus ganancias, recibió excusas sobre una supuesta auditoría y la retención de los fondos, con promesas de pagos trimestrales que nunca se materializaron.

Desde diciembre de 2022, Juan no ha podido recuperar su inversión ni las ganancias prometidas. A pesar de sus esfuerzos por contactar a los responsables, estos dejaron de atender sus llamadas y simplemente lo ignoraron. Juan identifica a los líderes de esta organización como Alejandro Vera, Andrés Vera y Gustavo Vera, todos venezolanos, quienes operaban desde una «oficina fantasma» en 711 NW 72 Ave, Miami, FL 33126, Estados Unidos.

La situación de Juan es solo un ejemplo de las muchas personas afectadas por este esquema fraudulento.

Estrategias de fraude y registros en Comoras y San Vicente y Las Granadinas

Utilizando el agente Wilfred Services Ltd, la compañía Fxbitcapital fue registrada bajo el número 25735, el 13 de enero de 2020, ante la Autoridad de Servicios Financieros de San Vicente y las Granadinas, aprovechando las laxas regulaciones de esa jurisdicción, que han permitido a los responsables operar con cierta impunidad. Sin embargo, a pesar de su todavía activo registro en este paraíso fiscal, Fxbitcapital proporcionaba un número telefónico de contacto perteneciente a una ferretería llamada Ferrepinturasfvg, ubicada en Los Teques, estado Miranda, Venezuela. Esta incongruencia subraya la naturaleza opaca y engañosa de sus operaciones.

Adicionalmente, el 19 de mayo de 2023, FxBitCapital se registró, bajo la licencia T2023276, ahora suspendida, como corredor ante la Autoridad de Servicios Internacionales de Mohéli, una de las tres islas que conforman la Unión de Comoras, un país vecino de Madagascar, ubicado al sureste de África. Una vez, la intención parecía ser la de escapar a las regulaciones financieras estadounidenses.

«Es preocupante que, tras el colapso de Fxbitcapital, los individuos vinculados a esta estafa, muchos de ellos asociados con la empresa multinivel Bydzyne, aparentemente continúen participando en actividades fraudulentas similares. Esto sugiere que podrían estar estableciendo nuevas operaciones de estafa, poniendo en riesgo a más personas desprevenidas que buscan oportunidades de inversión legítimas», comentó un afectado.

Red de socios y compañías vinculadas El hecho de que afiliados de ByDzyne hubieran promovido el esquema de Fxbitcapital, utilizando sus redes dentro de ByDzyne, para recibir comisiones por las referencias, sugiere que el negocio de ByDzyne no les estaba proporcionando las ganancias esperadas, llevándolos a buscar beneficios adicionales mediante la promoción de Fxbitcapital. Es común que los afiliados de empresas multinivel utilicen sus redes para impulsar otros negocios, en ocasiones esquemas financieros con resultados fraudulentos. Andrés Eduardo Vera García, uno de los principales implicados en Fxbitcapital, figura como socio de varias compañías en Miami, incluyendo UNIT-Y, Digital Republic Internacional LLC, MoneyClip App Payment Gateway y Bitbank Forex Brokerage.

Antes de su incursión en el mundo de las finanzas digitales, Andrés Eduardo Vera García tenía una carrera como artista plástico y creador de grafitis callejeros.

En Digital Republic Internacional LLC, Andrés Eduardo Vera García compartía sociedad con Gustavo Enrique Vera Espinoza, quien también era propietario de Mouse Tecnología Gve, C.A. y Suministros Tecnológicos Bolivarianos 3340, C.A.,en Venezuela, empresas que fueron objetos de un embargo en Caracas por parte del banco Banesco en 2017, motivado a una deuda crediticia. Alejandro Enrique Vera García también figuraba como socio en Digital Republic Internacional LLC.

Dado que Suministros Tecnológicos Bolivarianos 3340, C.A. figuraba en Venezuela como inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), se intuye que la empresa fue utilizada para contratar en instituciones del Estado venezolano. Los gemelos Vera García son hijos de la periodista venezolana Marichina García Herrero, quien junto a su hijo Andrés y Gustavo Enrique Vera Espinoza, es socia en la compañía Unit-Y-Life LLC en Miami.

Marichina García Herrero es conocida en Venezuela por fundar Asomadres Lopnna, una asociación que se dedicaba a apoyar a madres y familiares de niños víctimas de secuestro parental y procesos judiciales por custodia.

Gustavo Enrique Vera Espinoza, además, manejaba una empresa llamada V-Redes, especializada en medios sociales, marketing digital, diseño gráfico, diseño web y estrategias publicitarias. Vera Espinoza, Samer Yorde y Andrés Verá García fueron socios en Wenet Work Center Llc, una compañía constituida el 28 de julio de 2022, bajo el nombre de We Work LLC y que el 5 de mayo de 2023 cambió de identidad a Wenet Work Center Llc.

Sin embargo, pocos días después, el 17 de mayo de 2023, Samer Yorde solicitó la disolución de la compañía, argumentando que no había autorizado la conformación de esa sociedad con sede en Doral, Florida.

Los hechos sugieren que Gustavo Enrique Vera Espinoza fue el cerebro detrás del fraude de Fxbitcapital, con la colaboración de los gemelos Vera García y varios afiliados de ByDzyne. Tras el colapso del esquema, Gustavo Enrique Vera Espinoza ha intentado eludir a los inversores que reclaman sus fondos, aunque distintas evidencias lo señalan como el principal autor intelectual del fraude.

La disolución deWenetWork Center Llc tras el colapso de FxBitCapital

La empresa de responsabilidad limitada WENET WORK CENTER LLC, constituida el 28 de julio de 2022 en el estado de Florida, se vio obligada a disolverse debido a desacuerdos internos entre sus miembros fundadores. Según los documentos de disolución presentados ante el Departamento de Estado de Florida el 17 de mayo de 2023, Yorde Erem Samer Luis, socio entonces de la compañía, alegó no haber autorizado la incorporación de dicha empresa en el registro comercial de Florida y rechazó cualquier responsabilidad legal o financiera derivada de sus operaciones. En los documentos oficiales, en medio del colapso de FxBitCapital, Samer Luis Yorde Erem declaró textualmente: «Yorde Erem Samer Luis nunca autorizó la incorporación de esta empresa. Él nunca conformó esta llc. cualquier problema legal o financiero está con los otros miembros».

Como consecuencia de esa situación, Yorde Erem Samer Luis fue designado como la persona encargada de liquidar las actividades y asuntos pendientes de la empresa, cuya disolución entró en vigencia el mismo 17 de mayo de 2023, fecha de presentación de los documentos. Las desavenencias entre los socios fundadores de Wenet Work Center LLC llevaron a esa drástica medida de disolución de la compañía, poco menos de un año después de su constitución.

Cerebro detrás de Fxbitcapital es demandado por dejar de pagar cuotas de Lamborghini

American Credit Acceptance LLC (ACA), una compañía de responsabilidad limitada con sede en Carolina del Sur, presentó el pasado 18 de abril de 2024 una demanda por reposesión contra Gustavo Vera Espinoza, ante el Circuito Judicial del Undécimo Distrito en y para el Condado de Miami-Dade, Florida.

Según la demanda, el 11 de abril de 2022, Espinoza, como comprador, celebró y ejecutó un Contrato de Compraventa a Plazos (RISC, por sus siglas en inglés) para la financiación de la compra de un Lamborghini Huracán 2018, perteneciente a H. Greg Lux, residente en Pompano Beach, como vendedor. El RISC fue cedido simultáneamente por el vendedor a American Credit Acceptance, compañía crediticia que financió el saldo del precio de compra del vehículo.

American Credit Acceptance (ACA) alegó ser la parte real con interés y el único acreedor prendario en virtud de la cesión del RISC, como lo demuestra además la información del gravamen y el título que nombra a ACA como el primer acreedor prendario sin que aparezcan otros gravámenes. La demanda indicó que ACA realizó los anticipos del préstamo y cumplió con las demás obligaciones descritas en el RISC según lo exigido por la ley. Sin embargo,

Espinoza incumplió al dejar de pagar las cuotas del préstamo cuando vencieron de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el RISC. Según los términos del contrato, esto le otorga a ACA el derecho a la posesión inmediata del vehículo, incluida la reposesión y el derecho a la aceleración de la deuda.

ACA afirmó que pidió a Espinoza devolver el vehículo, pero este se negó a hacerlo. Aunque ACA ha intentado ejercer sus derechos en virtud del RISC, no ha podido localizar el vehículo y cree que Espinoza puede estar ocultándolo. Además, dado que se trata de un vehículo, existe el riesgo de que sea retirado del estado o de la jurisdicción del tribunal en cualquier momento.

El documento establece que el valor de reventa del Lamborghini Huracán 2018 usado es de $202,000, según un informe de la empresa de subastas de automóviles Manheim, del 22 de marzo de 2024. ACA solicitó una orden judicial que autorizara al secretario del tribunal a emitir un Auto de Reposesión para el vehículo y que se reservara la jurisdicción del caso para considerar más mociones y órdenes según se considerase justo, necesario y apropiado.

Aunque ello no figura en la demanda, se sospecha que el Lamborghini Huracán 2018 era utilizado por Gustavo Enrique Vera Espinoza para convencer a inversores incautos sobre su supuesta riqueza y la prosperidad de su negocio, Fxbitcapital.

Aunque la demanda indica que al momento de la compra del automóvil, Gustavo Vera residía en 9815 SW 16th St, Miami, FL 33165, Vera Espinoza ha sido notificado de la acción en su contra en la dirección 10502 SW 77th Ct, Pinecrest, FL 33154.

Es por todo lo anterior que Gustavo Vera Espinoza y los gemelos Andrés y Alejandro Vera García se exponen a posibles cargos por fraude de valores, operación sin licencia de una empresa financiera en Florida y lavado de dinero.

¿Qué es ByDzyne y por qué es tan controversial?

ByDzyne es una compañía fundada en el año 2019, que no guarda relación directa con Fxbitcapital. ByDzyne opera en varios nichos de productos y servicios. La empresa tiene una dirección principal en Wyoming, Estados Unidos, aunque también asegura disponer de oficinas en países como Colombia, Ecuador, Tailandia, Japón, Filipinas, Corea del Sur e India, en donde se ubicarían sus afiliados. ByDzyne celebró su evento de apertura en Bangkok, Tailandia, lo que causó confusión sobre la ubicación de sus operaciones. Entre los cofundadores de la empresa se encuentran Nat y Chanida Puranaputra, Sophia Wong, Henry Marsh, y Chad y Nattida Chong.

Nat y Chanida Puranaputra, de origen tailandés, son conocidos por haber generado alrededor de 35 millones de dólares con Organo Gold y World Global Network. En 2016, Chanida Puranaputra fue designada como Distribuidora Maestra de World Global Network, pero tras una serie de promesas incumplidas sobre sus productos, la empresa comenzó a colapsar a mediados de 2018. Los Puranaputra abandonaron la empresa en octubre de 2018 sin emitir una declaración pública definitiva sobre su salida.

Chad y Nattida Chong, hija esta última de los Puranaputra, se unieron a ByDzyne después de haber presumido ingresos de 450,000 dólares mensuales en World Global Network a finales de 2017. Sophia Wong, otra cofundadora de ByDzyne, había fundado anteriormente YOR Health con su hermano en 2008. Henry Marsh, en contraste, es más abierto sobre su historial en el marketing multinivel. Fue cofundador y ex vicepresidente de Monavie, una empresa que fue adquirida por Jeunesse en 2015. En 2017, Marsh reapareció como «Embajador de Buena Voluntad» y director de la junta de Wealth Generators.

Sin embargo, en 2018, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) multó a Wealth Generators con 150,000 dólares por operar ilegalmente. ByDzyne se dedica a la venta de suplementos naturales, pulseras y adhesivos que supuestamente protegen contra la radiación electromagnética, sobres para bebidas energizantes, una bebida con sabor a café con supuestas propiedades saludables, y un reloj inteligente, entre otros productos. Todos estos productos se venden a precios significativamente más altos que los de otros similares en el mercado.

La falta de transparencia y la estructura de negocio de ByDzyne ha llevado a múltiples análisis críticos. Desde sitios como broker-fraude.com se han recibido numerosas preguntas sobre la seguridad y confiabilidad de la empresa. La recomendación general es evitar la inversión con empresas que operan desde paraísos fiscales o que carecen de regulación adecuada. ByDzyne es vista con recelo debido a sus conexiones con figuras y empresas con antecedentes de prácticas cuestionables, lo que suscita serias dudas sobre la legitimidad de sus operaciones.

Por CGNews