Condenan en EE.UU. a exmilitar venezolano por lavado de dinero y soborno a funcionarios

Agencia EFE

Un exmayor de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves en un tribunal de EE.UU. a un año de cárcel por su participación en una trama de lavado de dinero mediante sobornos a funcionarios del país caribeño y fraude a instituciones financieras, informó el Departamento de Justicia estadounidense.

Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se había declarado culpable en marzo pasado de un caso de fraude a la Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi).

Escalona admitió haber participado en un «plan ilegal» que implicaba sobornos y la presentación de solicitudes fraudulentas a la autoridad de regulación monetaria de Venezuela. La trama delictiva financiaba «supuestas importaciones de alimentos a Venezuela» mediante sobornos y fraudes, señaló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan presentando a sabiendas solicitudes fraudulentas a Cadivi para engañar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas para que liberaran dólares estadounidenses en beneficio de Escalona y sus cómplices. Las solicitudes fraudulentas fueron presentadas para supuestamente financiar la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad fueron «un artificio para enriquecer a los conspiradores».

La operación fraudulenta implicó la transferencia de casi 1,7 millones de dólares del Banco Banesco a una cuenta controlada por los conspiradores. Escalona admitió que organizaron el pago de una serie de sobornos a funcionarios en Venezuela para evitar la detección de su plan fraudulento. En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera el producto del fraude, así como fondos que constituían sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos. Las cinco transferencias electrónicas ilícitas sumaron unos 420.000 dólares. EFE

https://www.justice.gov/opa/pr/former-venezuelan-military-official-sentenced-money-laundering-and-bribery-scheme